Inleiding

Wil je dit jaar nog op tijd Wwft compliant zijn? Schrijf je nu in voor de live én online Actualiteiten cursus Wwft 2024 en ontvang nog tijdig jouw certificaat van deelname

Je krijgt een praktisch overzicht van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van Wwft: deze cursus bied je het beste van twee werelden: geen reistijd, wél interactie met docent en ruimte om eigen vragen en casuïstiek in te brengen.
Aan de orde komen o.a.

- Nieuw Europees Anti-witwaspakket: In februari 2024 heeft de EU een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe antiwitwasmaatregelen, waaronder directe verplichtingen voor EU-lidstaten om witwassen en terrorismefinanciering nog strenger aan te pakken. Dit pakket, dat naar verwachting in 2027 volledig van kracht wordt, zal directe invloed hebben op de huidige Wwft-vereisten in Nederland. Voor advocaten betekent dit een mogelijke aanpassing van compliance-processen en monitoring van cliëntactiviteiten, waarbij de nadruk blijft liggen op risicomanagement en cliëntenonderzoek.

NRA 2023/2024
Afgelopen voorjaar zijn de nieuwe National Risk Assessments Witwassen en Financieren van Terrorisme ingevoerd. Van instellingen wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de risico’s die uit deze onderzoeken voortvloeien. Ben jij al op de hoogte?

UBO’s en UBO-register
Hoe onderzoek je de UBO en wat is de status met betrekking tot de verplichtingen ten aanzien van het UBO register?

Bijgewerkte Witwasindicatoren: Onder meer het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft een bijgewerkt overzicht van witwasindicatoren gepubliceerd. Deze indicatoren helpen advocaten beter in te schatten wanneer een transactie mogelijk ongebruikelijk is en daarom gemeld moet worden aan de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.

Inhoud en resultaat

Na deze ochtend ben je op de hoogte van de meest relevante ontwikkelingen op het gebied van de Wwft én krijg je een certificaat van deelname.

Doelgroep

Deze cursus is ontwikkeld voor alle juristen die dit jaar nog Wwft compliant moeten zijn.