Inleiding

De naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt steeds complexer. De aandacht van toezichthouders blijft toenemen, en voortdurende ontwikkelingen, zowel nationaal als Europees, zorgen voor steeds uitgebreidere Customer Due Diligence (CDD) vereisten. Daarbij zijn diverse CDD vereisten, bijvoorbeeld rondom de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en de klantrisicobeoordeling, veelzijdig en complex.

Inhoud en resultaat

Deze verdiepingstraining biedt jou:

• Diepgaand inzicht in mogelijke risico’s: Leer hoe jouw instelling risico’s op witwassen en terrorismefinanciering kan identificeren, beoordelen en beheersen.
• Praktische voorbeelden: Krijg inzicht in de eisen van de Wwft door middel van casussen en praktijkvoorbeelden.
• Focus van toezichthouders: Begrijp welke onderwerpen van belang zijn voor toezichthouders tijdens toezichtonderzoeken.
  

De training biedt actuele inzichten en methoden om risico’s effectief te beoordelen en te mitigeren. Aan de hand van de diverse Wwft-verplichtingen bespreken wij hoe je aan deze verplichtingen kan voldoen op een voor jouw instelling risico gebaseerde manier. Bovendien krijg je inzicht in de aandachtspunten van de toezichthouders

Doelgroep

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze enige basiskennis hebben