Inleiding

De Wwft is voortdurend in beweging, gedreven door de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen en de scherpere focus van de Nederlandse autoriteiten op witwasbestrijding. Als poortwachter (zoals advocaat, notaris of adviseur) moet jij niet alleen de basis kennen, maar ook de meest actuele risico’s en de verwachtingen van toezichthouders op basis van recente jurisprudentie.

Inhoud en resultaat

In deze sessie ga jij in een klein gezelschap van maximaal 10 deelnemers direct aan de slag met de cruciale veranderingen. Je krijgt inzicht in de meest recente ontwikkelingen, zoals de Anti-witwasverordening (AMLR) en de 6e anti-witwasrichtlijn (AMLD6), die medio 2027 van kracht worden.

Tijdens de update gaan we dieper in op de aangescherpte eisen rondom cliëntenonderzoek (CDD), het risicobeleid en de meldplicht. Docent Jurjan Geertsma, een expert op dit gebied, deelt concrete inzichten uit recente handhavingszaken, zodat jij precies leert waar (latente) kwestsbaarheden liggen.

Na afloop van deze intensieve sessie beschik jij over essentiële kennis om:

• Jouw interne beleid en compliance aan te passen aan de nieuwe vereisten, waaronder die van het AML-pakket en de FATF-aanbevelingen.
• Adequaat verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten, met specifieke aandacht voor hoog-risicolanden en Politically Exposed Persons (PEP’s).
• Het nieuwe UBO-begrip en de identificatie van de UBO in complexe structuren correct toe te passen.
• Recente witwastypologieën te herkennen en te betrekken bij jouw risicobeleid en meldplicht.
• Jouw dossiervorming te verbeteren door het cruciale belang van ‘vastleggen’ en een concreet risicobeleid te begrijpen.

Doelgroep

Instellingen in de zin van de Wwft:

• Accountants
• Advocaten
• Belastingadviseurs
• Handelaren
• Notarissen
• Trustkantoren en medewerkers van financiële instellingen zoals banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars.